今年4月份，平舆县郭楼镇居民张某（系化名），被人冒充淘宝客服以其购买的衣服甲醛超标、需要退款为由被骗6万多元。张某被诈骗案发生后，平舆县公安局党委高度重视，局长卞凤禄责成刑警大队立即抽调精干力量成立专案组，由副局长闫金福、刑警大队长李刚负责，迅速开展侦查工作。专案组通过该案的资金流、信息流等进行查询，很快查清诈骗团伙的人员组成、分工、身份及作案的通讯信息。案件经营成熟后，专案组民警在局党委统一指挥下，先后奔赴全国不同省份的涉案地区，开始了声势浩大的收网抓捕行动，打掉了多个诈骗团伙、侵害公民信息团伙、倒卖银行卡团伙，抓获犯罪嫌疑人33人。
女子淘宝买衣 被诱被骗六万元
2018年4月3日9时10分，平舆县郭楼镇的张某到公安机关报警称：4月2日18时11分，其接到一个156*****754的电话，对方说其在淘宝上购买的衣服存在甲醛超标，需要张某提供支付宝退款。随后对方给张某一个微信号VU***16让其添加，之后，对方用微信语音教张某如何操作。按照对方的方法，张某在自己的支付宝的蚂蚁呗借了5000元，又在“中邮钱包APP”贷款39000元，接着，对方让张某将这些钱转到张某自己银行卡上，并发给张某一个微信二维码，张某微信扫码之后给QQ号166*****62充Q币3000元。就这样按照嫌疑人提示的操作程序，先后被骗6万余元。张某被骗巨款后，办案民警经过串案、并案经营，获悉同类相似案件遍及多个全国多个省区。
取款“鸳鸯” 山中落网
接到张某的报案后，办案民警及时立案侦查，组成专案组，通过对犯罪嫌疑人使用的微信和QQ号进行侦查，发现嫌疑人实施的诈骗窝点在菲律宾的马尼拉市。通过对资金流的查询发现，秦某名下的涉案银行卡在重庆市黔江区通过ATM机取现。根据这一线索，专案组决定展开调查，4月12日，办案民警王亮和韦大勇前往重庆市黔江区对张某被诈骗的取款人进行侦查，经调取各大银行监控，发现ATM机的取款人是位年轻女子，经过沿路跟踪，发现该女子居住在一片依山而建的居民区。从体貌特征上最终锁定女嫌疑人就是所要找的秦某，也说明前期的判断是准确的。于是，二人将情况信息反馈给专案指挥部，局长卞凤禄立即召开专案会议，抽调人员前往重庆支援。
4月22日上午，王亮带着4名民警，在当地警方配合下，将嫌疑人所居住的房子团团围住，将女嫌疑人及一名年轻男子当场抓获。女嫌疑人就是秦某，男子是其男友喻某，正是警方要找的诈骗犯罪主要成员。随即从室内搜出97张银行卡、手机卡、银行优盾、笔记本电脑等物品若干件。接着，又抓获诈骗同伙沈某、黄某，收缴银行卡等物品若干件。根据喻某交代，27日，专案民警贾浩磊和李博军到平舆各个银行调取资金流发现，喻某通过聊天联系沈某、黄某二人，到武汉会面，帮助一名自称安总的男子取款20万元。
转战各地 追踪神秘人物
5月7日，贾浩磊和李博军来到武汉，调取7家银行的嫌疑人的取款记录、取款时的监控，通过资金流找人，查到黄某、沈某两名嫌疑人的取款金额、回款账号，得知钱款通过9张银行卡又转存到福建龙岩的某银行的“安全账号”里，又根据喻某交代3月12日和安总见面后，安总因给他的“点”低，而这些钱款怀疑是诈骗来的，由于害怕公安机关查获，喻某不想合作了，而安总说钱不是诈骗的。根据喻某的交代，3月12日，当时安总入住的是广鲁国际酒店，喻某提供了该酒店三个房间号，由于时间已过了两个月了，时间较长，监控画面已没有了，没能找到安总的照片。民警只好通过其它途经寻找该人，而广鲁国际酒店的监控拍到的安总的照片，经喻某辨认，说很像他。
因喻某不愿和安总合作了，3月16日22时至17日凌晨，安总便乘高铁去重庆找喻某谈下步合作事宜。据喻某回忆，就是那个时段从武汉的汉口发往重庆北站的，具体哪个班次，记不清了。于是贾浩磊和李博军到铁路公安处，对四辆高铁的4000多名乘客信息进行调取核查，工作量非常之大。
5月31日至6月1日，贾浩磊和李博军又赶到北京，到浦发、汇丰等几个内地没有的外资银行追查资金流。结合上次查到的武汉两个集中取款点，嫌疑人将款项转到安全账号，分销到福建龙岩、湖南岳阳。6月4日，贾浩磊和李博军赶到武汉、岳阳、厦门，继续追查资金的流向，可是到了岳阳市，不巧的是，银行取款点的视频在头一天覆盖清理了，在岳阳的五张建设银行的取款记录断了线。于是，贾浩磊和李博军有急忙赶到福建龙岩，并与当地情报、反诈部门取得联系，对龙岩诈骗团伙成员进行调查。6月27日至30日期间，贾浩磊和李博军又赶赴浙江金华市，侦查安总的行踪去向，经工作得知，6月23日，安总以全某之名，入住金华市爱舍空间酒店，二人急忙赶到酒店追查，却得知安总只住了一天，24日退房走了，再查看酒店监控视频，画面模糊，不具备辨认条件，那么安总退房后到底去哪里了？于是，贾、李二人直赴高铁站，调取站内外监控视频进行查看，查到上海虹桥至金华那趟车的乘车信息，获取了安总拉着拉杆箱的高清图像，这一趟没白跑，为下一步追查这个团伙的上线人物打下基础。安总在金华消失后，相关诈骗的微信号等电子信号在菲律宾马尼拉市出现，安总会不会外逃呢？还是一个问号。
以安总为中心的诈骗团伙，抓捕时机尚未成熟，民警贾浩磊、李博军决定根据相关线索，从喻某那里突破，抓捕侵害公民信息及妨碍信用卡管理的犯罪嫌疑人。7月9日至12日，贾浩磊和李博军赶赴上海，在上海浦东新区惠南派出所的配合下，一举抓获喻某的下线刘某，可是，刘某拒不交代下线人员的情况，于是提取刘某的电子信息，发现了下线人员的情况，又抓捕了下线3人王某、王某强、张某。经审讯，他们交代了曾卖卡给福建龙岩一带的人了。8月13日，贾、李二人赴烟台市，抓获赖某的下线李某。8月19日，李博军和宋科飞到南京市，抓获倒卖公民信息嫌疑人夏某。夏某也是关键人物，他的上线是张某正（绰号祖师爷），下线有周某、王某坤、李某龙、芮某、王某依。
狐狸再狡猾也逃不过猎人的眼睛。经过办案民警不懈地追踪，在连续蹲守数日后，10月25日20许，在浙江温州市苍南县龙港镇一小区内，视频中队队长田永见、民警孙光亚等人，一举将刚返回小区的头号嫌疑人王某琦抓获。王某琦，男，40岁，绰号安总，浙江省义乌市人。王某琦的归案，使此案得以重大突破。
剑指“祖师爷” 擒获马仔
办案人员紧盯喻某的下线主要涉案人员张某正，进行重点打击。张某正，绰号祖师爷，23岁，云南省施甸县人。之所以叫祖师爷，大概是他从事这一行从未失手过，他是那么的自信。7月5日下午18时许，专案组人员朱晓辉和梁军华等6民警接到命令，连夜赶到安徽省合肥市，对涉案重要嫌疑人张某正进行抓捕。根据前期侦查所知，该嫌疑人长期在全国各地以200至800元不等的价格，大量收购银行卡四件套，并通过QQ、微信等方式，联系菲律宾等境外涉赌、涉诈骗人员，供境外人员使用银行卡实施诈骗、开设赌场等违法活动。根据侦查，张某正原计划从哈尔滨到郑州取货（卡），但合肥卖家说银行卡四套已搞定，于是，张某正于7月5日晚21时许乘飞机改飞合肥市，与卖家进行交易。值得一提的是，这些银行卡是张某正手下的马仔，找环卫工人、下岗人员、无业人员、学生等，以办一张卡付一百元的价格诱惑这些弱势人员，用他们的身份证办出了银行卡，然后，处于下线的马仔们，又从弱势人员手中以一百元的价格收购，再高价卖给张某正。之所以卖给张某正，是因为张某正出价高，而且信誉好，现款交易，从不赖账。张某正把从下线马仔手中收购的银行卡，再卖给喻某，喻某再以每套3000元的价格贩卖给福建龙岩及境外诈骗团伙。这是个利益链，越往上，收益越大。之前从喻某住处查获的银行卡已证实喻某曾向他人出售银行卡等公民个人信息，且喻某以网络虚拟身份加入了多个通讯群组，群组成员在通讯群组中发布大量出售和购买公民个人信息的消息，而张某正是喻某的主要供货方。
张某刚到合肥，民警朱小辉和梁军华等人随即赶到。从张某向下线马仔发布的信息中得知，张某正在一家快捷酒店里以马仔的名字住宿。经过跟踪、蹲守，办案人员将张某正抓获。张某正自认是本行业的祖师爷，从未失过手，没想到这次被轻而易举抓获。之后在酒店里搜查了张某正的房间，查获物证。随后，办案人员将供货人杨某州及同伙周某、李某龙、芮某一网打尽。
任你亡命天涯 看我天网布下
再说喻某，他虽为群龙之首，但因他曾黑吃黑，崩盘也是难免的。喻某吃过上线，吃过同级线，吃过下线。就本县受害人张某被骗一案，喻某让女友秦某取回钱后，就吃了上线安总3万元，差不多占了总数的一半，理由是警察发现了，以此来吓唬安总。抓获喻某时，除在其住处搜出大量用于诈骗的工具、物品外，喻某交代其组建或者加入200多个贩卖银行卡、身份证复印件、手机卡的QQ群，并通过该群和全国各地的贩卖公民个人信息的不法分子交易他人名下的银行卡、手机卡以及他人身份证、复印件等。犯罪嫌疑人喻某、秦某、沈某、黄某到案后，侦查人员对喻某等人的手机进行取证时，发现了与喻某、沈某一样从事侵犯公民个人信息、买卖银行卡的全国各地众多涉案人员，我局将这一重要线索层层向上级公安机关报告。公安部将喻某等人侵犯公民个人信息案件列为“净网2018”专项行动第二批公安部挂牌督办案件。
根据公安部挂牌督办的有关要求，平舆县公安局立即抽调精干力量成立专案组，及时开展案件侦破工作。先期专案组民警分别赶赴安徽省合肥市、宁夏银川市、重庆市、河南省郑州市、上海市等地，对涉嫌侵犯公民个人信息、妨害信用卡管理的有关人员进行集中收网，抓获了犯罪嫌疑人史某等共计18名犯罪嫌疑人。接着，平舆县公安局又抽调不同警种的民警协助专案组，分赴各地，抓获又一批犯罪嫌疑人夏某等8人。至此，以张某被骗案为突破口，我局共抓获犯罪嫌疑人33名，成功侦破了这起公安部督办的特大侵害公民个人信息团伙案。
该案成功侦破之后，中央电视台新闻频道《新闻直播间》《共同关注》栏目和经济频道《经济信息联播》栏目相继予以报道，取得了良好的社会效果。
（来源：平舆县公安局）
