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南阳金融故事:办银行卡发现诈骗案

A-A+2017年5月8日08:17南阳 晚报评论

  日前,建行南阳分行某支行营业大厅内,大堂经理和柜员正在紧张而忙碌地办理着业务。

  10时28分,一名30岁左右的男客户来到3号窗口。“你好!请问你办理什么业务?”“我想开张银行卡。”客户回答。“请出示身份证!”柜员在认真审核身份证后,发现其名下已经有一张建行卡,“同志,你以前没有办过建行卡吗?”客户答:“没有呀!”一句话引起了网点营运主管的警觉,“你身份证让其他人用过吗?”“没有,但身份证以前丢失过。”营运主管立即让柜员查看账户交易,发现该账户余额15.87万元,且交易量非常大,大部分为支付宝转入的,经大致估算,此卡从2016年10月到目前,交易量超1万笔,金额有数千万之多!

  “立即报告公安机关!”营运主管果断作出决定,随后,主管语重心长地向客户说明情况并建议客户将现金上交公安机关,客户认同后,营运主管马上向行领导及上级行汇报请示,行领导详细了解情况后,立即向当地公安机关报警。

  目前,警方已立案调查并上报金融诈骗中心,办案民警初步掌握银行卡诈骗线索,现该案件正在审理之中。⑩3

  (贺明芳)

  来源;南阳晚报

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