为有效防范网络电信诈骗犯罪,切实保护客户的资金安全,工行南阳分行从强化客户身份识别等基础工作入手,积极配合公安部门,全面堵截电信诈骗案件的发生,累计为客户挽回被骗资金200多万元,受到了社会各界的好评。
该行印发折页20万份,在自助银行客户区常年设立防电信诈骗宣传栏,通过电子屏幕播放提示,全方位向社会公众和客户宣传普及防范电信网络金融诈骗知识。
该行以落实实名制为抓手,在开立个人结算账户时,对客户提供的身份证,认真进行联网核查,强化身份识别,杜绝假冒身份开户现象;对持卡人的信息,认真执行柜面和后台双线核实的要求,一旦发现违规用卡,确保立即止付或销卡。
目前,该行已运用远程监控联网系统,可全方位还原涉案人员出入营业网点时留存的影像,对诈骗案件的侦破提供有力的证据,大型数据库将对涉案资金的去向及分解能够做出详细的记录,现累计为司法部门提供影像资料和资金交易数据100多次,共协助冻结电信诈骗资金300余万元。(王方明)