人行南阳市中支构建反洗钱立体化监管机制
去年以来，人行河南南阳市中支构建反洗钱立体化监管机制，突出强化考核评级结果运用，以质询、约见谈话、监管走访、风险评估等窗口指导工具和执法检查措施为支撑，通过依法合理调整监管力度和节奏，形成各类监管措施互为补充、宽严相济的监管措施架构。2016年，该行依据对辖区286家金融机构考核评级结果，开展专项执法检查14家，约见谈话8家，质询10家，回溯性监管走访7家，通报批评30家（次），引导金融机构筑牢合规防线，形成了良好的反洗钱工作局面。
（来源：金融时报-中国金融新闻网 作者：记者叶松 通讯员刘涛 孙华）
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