客户宣传互动

微信互动截屏

　　映象网讯(记者 孙喜增 通讯员 崔国安 吴琳琳)11月18日上午，在南阳开往镇平的客车上，一名50多岁的刘姓乘客接听了电话。来电者是南阳市大印财富通电子商务有限公司的客服人员，他告诉刘先生：“今天给您致电，主要是和您沟通一下，您的资金托管账户中有关身份认证的问题。不知您有没有关注我们网站上的公告？我们接第三方“环迅支付”公司通知，根据中国人民银行反洗钱法规，个人客户单笔交易金额在1万元以上，需要所有客户上传身份证件，包括正反面，若未通过验证，会导致提现不成功。为了不影响您的日常操作，请于今年11月30日前完成身份验证，我们提供即时服务，有疑问可致电4006056699,感谢您对我们工作的支持。”短短的通话，说明了目的意义和要求，让刘先生放下心来。这是近来该公司 启用证件审核制、履行反洗钱义务的一个缩影，而他们的细致作为，则促使各项规定落到了实处。

　　“大印财富通借贷信息网”始终遵守国家法律法规，自觉履行法规义务，及时宣传和配合“打击非法集资，防范金融诈骗”工作，并和河南梅溪律师事务所建立战略合作关系，共同维护网站平台安全，保护客户利益，保护客户隐私。在接到上级主管部门和资金托管方关于反洗钱工作的通知后，他们积极工作，细致落实。一是广泛宣传。在大印财富通借贷信息网、卧龙财富论坛等微信群发布公告，明确开展此项活动的指导思想、工作程序和服务措施，进一步宣传反洗钱工作的重要性和法律责任，把客户的利益置于法规的保护之下。二是健全机制。认真学习国家《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，研究国家“客户识别制度”、“报告制度”、“保存制度”等相关规定，拟定了“大印财富通证件审核制度”，明确了审核步骤，强调了抓落实的环节。三是扎实作为。客服人员合理分工，坚持分包责任制，确保每位客户如期通过证件审核。对部分认识不清或不了解法规精神的客户，客服人员通过客服电话、微信群等形式予以回答，促使大家积极配合。对年龄较大的客户，他们更是耐心帮助，及时指导。公司还不定时进行抽查，检查工作开展情况，确保政策不棚架，细致抓落实。

　　据悉，大印财富通客户证件审核工作已进展到80%以上。