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社旗警方快速破获跨省电信诈骗案 涉案28万全部追回

A-A+2017年4月11日15:20新浪河南·南阳评论

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缴获电信诈骗案作案工具缴获电信诈骗案作案工具

  近日,社旗县公安局民警争分夺秒,与时间赛跑,抢在嫌疑人套现之前,将涉案的28.2万元全部止付冻结,并辗转七省市,行程五千余公里,抓获7名诈骗嫌疑人,快速破获了一起跨省电信诈骗案。

  今年3月7日下午,社旗县某公司出纳胡某匆忙到公安局报警,其在公司QQ群被冒充公司老总的人骗走28.2万元。当日,该公司会计刘某在登录公司QQ时接到一QQ消息,该消息以公司老总的名义发来,让公司财务主管孙某加入群聊,孙某按照QQ消息的提示,加入到账号为5198xxx66的QQ群,该群一共五个QQ号码,该五人分别系该公司的老总及副总。在该群内,冒充老总的人以需要修改合同退还对方28.2万元保证金为由,让孙某办理此事。孙某让出纳胡某向一个账号为李某明的卡内转账28.2万元。转账后,胡某给老总联系,老总声称没有此事,胡某发现被骗遂报警。

  接警后,社旗县公安局迅速对案件立案侦查,成立有副局长周同立任专案组组长,网监、技侦、刑侦多人组成的专案组,快速查清了资金流向和信息流向。涉案的资金汇入李某明农业银行的账户内,该开户地为安徽省巢湖市人民路支行,又从李某明的农业银行经过几次转账后,该被骗资金流入招行银行卡内,该卡为华夏基金的对公账号。

  据此,专案组连夜赶往北京市华夏基金,在华夏基金的配合下将被骗资金依法冻结。

  3月11日,刑警大队长邱刚带领民警到安徽开卡地,追查上线开卡人。专案组民警在安徽省巢湖市将一级卡的开户人李某明抓获,李某明到案后供述其于2016年11月3日在安徽省巢湖市多家银行开了四张银行卡,根据线索,专案组民警连续将王某、郭某抓获。。

  专案组民警通过作案时使用的QQ号串联出一个手机号,发现该持机人当日在广西上林县、宾阳县多地活动,根据时间点调取了沿途监控,发现嫌疑人驾驶一辆银白色的荣威轿车,车主为谭某某,广西省宾阳县宾州镇人。调取了谭某某的户口成员,发现其儿子谭某中与驾车人相似,确定谭某中有重大作案嫌疑。(谭某中:男,汉族,广西省宾阳县人)。

  3月17日,专案组民警在邱刚大队长带领下又远赴广西南宁、来宾等地行程5000多公里,参战人员经过半个月的走访、通过对搜集的大量证据的分析、研判,成功发现犯罪嫌疑人的身份及生活轨迹。最终专案组在当地公安配合下,在来宾市一民宅内成功端掉犯罪嫌疑人窝点,当场抓获犯罪嫌疑人谭某中、谭某祥、谭某德三人,并查获涉案的笔记本电脑、无线上网卡、银行卡、U盾等物品。

  经突审,3名犯罪嫌疑人对其利用QQ实施诈骗的犯罪行为供认不讳。

  在审讯中,嫌疑人供述,他们在互联网上搜索一个叫“企查查”的网站,在上面就可以搜到很多公司的信息,上面显示有公司的名称、地址、法人、注册资金、经营范围等信息。然后随便找一个公司,用他们事先准备的QQ以公司法人的名义给对方公司邮箱发邮件,让对方给他们发公司的通讯录,通讯录发过来之后,他们看出来谁是公司的财务了,就用事先建好的群,群里人名都更改为公司法人及公司其他人员的名字,然后把财务拉进群里,用事先准备好的模板,在群里发一些和别人做业务的情况,好让公司财务相信群里都是自己公司的人,之后再用事先准备好的模板发人家对方公司预付款要退的情况,再以公司法人的名义让财务把钱打到提供的账号上,对方如果把钱打过来了,诈骗就成功了。

  在此,社旗警方提醒:社会各界要高度重视网络安全,在网络上涉及款物的要多次确认,谨防上当受骗,一旦发现被骗,要第一时间报警。(房松玉 巴志峰)

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